Oficial de Cumplimiento PLD

Ubicación

Puebla, Puebla

Modalidad

Esquema híbrido:

• 3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Indispensable residir en Puebla.

Idioma

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades

• Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

• Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.

• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

• Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.

• Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.

• Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

• Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.

• Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.

• Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.

• Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.

• Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos

Formación Académica

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Experiencia

• Experiencia en instituciones financieras reguladas.

• Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.

• Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.

• Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

Requisito Indispensable

• Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Conocimientos Técnicos

• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

• LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.

• FATCA y CRS.

• Metodologías basadas en riesgos.

• Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.

• Gobierno corporativo y gestión de comités.

• Regulación financiera nacional e internacional.

• Prevención de fraude y delitos financieros.

Competencias

• Liderazgo e influencia.

• Pensamiento analítico.

• Toma de decisiones.

• Comunicación efectiva en español e inglés.

• Capacidad para interactuar con Alta Dirección.

• Atención al detalle.

• Planeación y organización.

• Negociación y manejo de stakeholders.

• Trabajo autónomo y orientación a resultados.

Prestaciones

• Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.

• Esquema híbrido de trabajo.

• Desarrollo profesional dentro de una institución financiera regulada.